Звертаємо увагу наших потенційних контрагентів на необхідність оновити інформацію про кінцевих бенефіціарів до 12 жовтня 2021 року.
28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Що це означає?
Усі компанії-резиденти, які були зареєстровані до 28 квітня 2020 року повинні оновити інформацію про кінцевих бенефіціарів.
Коли це треба зробити?
Внести дані про кінцевих бенефіціарних власників до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань необхідно протягом трьох місяців від дня затвердження форми структури власності.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», що почав діяти 12 липня цього року, термін подачі відповідних документів завершується 12 жовтня 2021 року.
Чому це важливо?
Відсутність оприлюдненої інформації про кінцевих бенефіціарних власників для юридичних осіб-резидентів є підставою для відмови в участі у закупівлях, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
Тому ДП МЗУ нагадує, що всі наші потенційні контрагенти мають вказати бенефіціарів у відведений законодавством термін.
Читати детальніше тут.